利欧股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知2018-01-16
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2018-007
利欧集团股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议审议
通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间:
现场会议召开时间:2018年1月31日下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年1月31日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2018年1月30日下午15:00至2018年1月31日下午15:00期间
的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点:浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公
第1页 共9页
利欧集团股份有限公司
司会议室
7、出席对象:
(1)本次会议的股权登记日为:2018年1月23日,于股权登记日下午深圳证券
交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出
席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不
能出席的,可委托授权代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高管人员等。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事;
1.2 选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事;
1.3 选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事;
1.4 选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事;
1.5 选举刘春先生为第五届董事会非独立董事;
1.6 选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事。
本议案采取累积投票制表决,应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.1 选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事
2.2 选举彭涛先生为第五届董事会独立董事
2.3 选举吴非先生为第五届董事会独立董事
本议案采取累积投票制表决,应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选
第2页 共9页
利欧集团股份有限公司
举票数。
3、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》
3.1 选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事
本议案采取累积投票制表决,应选非职工监事 2人。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。
上述议案内容详见公司2018年1月16日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告。
三、提案编码
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 本列打勾的栏目
可以投票
累积投票议案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数(6 人)
1.01 选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘春先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数(3 人)
2.01 选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举彭涛先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举吴非先生为第五届董事会独立董事 √
第3页 共9页
利欧集团股份有限公司
3.00 《关于监事会换届暨选举非职工监事的议案》 应选人数(2 人)
3.01 选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》 √
四、 会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理
人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2018年1月26日15:30
之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。
2、登记时间:2018年1月26日(9:00—11:30、13:00—15:30)
3、登记地点:上海市普陀区泸定路276弄10号楼3楼利欧股份董事会办公室
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人:张旭波、周利明
联系电话:021-60158601
传 真:021-60158602
地 址:上海市普陀区泸定路276弄10号楼3楼
邮 编:200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
第4页 共9页
利欧集团股份有限公司
特此通知。
利欧集团股份有限公司董事会
2018年1月16日
第5页 共9页
利欧集团股份有限公司
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362131 投票简称:利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配,但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
第6页 共9页
利欧集团股份有限公司
3、 本次股东大会未设置总提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年1月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月30日(现场股东大会召开前一
日)下午 3:00,结束时间为2018年1月31日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
第7页 共9页
利欧集团股份有限公司
附件2:授权委托书格式:
授权委托书
兹委托______先生(女士)代表本公司(本人)出席2018年1月31日召开的利欧
集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就
下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
备注
本列打勾的栏
提案编码 提案名称 票数
目
可以投票
累积投票议案
1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数(6 人)
1.01 选举王相荣先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举王壮利先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举张旭波先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举郑晓东先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘春先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举陈林富先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数(3 人)
2.01 选举王呈斌先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举彭涛先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举吴非先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》 应选人数(2 人)
3.01 选举林仁勇先生为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举程衍女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
本列打勾的栏目 同 反 弃
提案编码 提案名称
可以投票 意 对 权
4.00 《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》 √
委托人签名(盖章): 受托人签名:
第8页 共9页
利欧集团股份有限公司
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托日期:
第9页 共9页