利欧集团股份有限公司


证券代码：002131             证券简称：利欧股份         编号：2018-095

债券代码：128038            债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

                     关于公司延期回复关注函的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别风险提示：
    2018 年 9 月 11 日，利欧集团股份有限公司（下称“公司”或“利欧股
份”）与苏州梦嘉传媒有限公司（下称“苏州梦嘉”或“标的公司”）的股东
签署了《苏州梦嘉传媒有限公司股权转让框架协议》。目前，该协议为关于
本次交易的框架协议，根据该协议的约定，本次交易（指利欧股份收购苏州
梦嘉 75%股权）的最终实施以一系列先决条件的达成为前提，具体包括：（1）
受让方董事会、股东大会审议通过本次交易；（2）通过证券交易所或其他证
券监督管理部门的审核或认可（如适用）；（3）协议各方经协商一致签署本
次交易的正式协议，且正式协议已生效；（4）标的公司审计报告、资产评估
报告及证券交易所要求的其他审核报告已经由受让方委托的具有证券从业
资格的会计师事务所、评估公司等正式出具；（5）受让方及其委托的独立财
务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估公司经尽职调查后未发现其他对
本次交易存在实质性影响的情况。
    目前，该项目尚在推进过程中，上述先决条件能否全部达成具有不确定性，
因此，本次交易能否最终实施也具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。


    利欧股份于 2018 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 13 日分别收到深圳证券交易所
中小板公司管理部《关于对利欧集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函


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    利欧集团股份有限公司


【2018】第 328 号、中小板关注函【2018】第 329 号），深圳证券交易所要求公
司分别于 2018 年 9 月 18 日、2018 年 9 月 19 日前予以书面回复。
    公司收到关注函后，立刻组织标的公司和中介机构有关工作人员对关注函中
所列问题逐项研究，并着手对标的公司有关业务、财务等各方面的信息资料进行
认真核查。由于标的公司业务模式新、可比公司少、对标的公司的审计和资产评
估及其他尽职调查工作仍在进行中，另外，关注函所关注的问题涉及大量数据和
业务、财务信息，因此，公司无法在深圳证券交易所要求的时间期限内完成书面
回复。本着对投资者负责以及真实、准确、完整地披露有关信息的目的，公司拟
以要求的日期为基准延迟 5 个交易日完成书面回复并进行相应信息披露。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及
网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。


    特此公告。
                                               利欧集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 9 月 19 日




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