利欧集团股份有限公司



证券代码：002131            证券简称：利欧股份            编号：2018-109

债券代码：128038           债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

             关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开了第五届
董事会第十一次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场表决和网络投
票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
    1、召集人：利欧集团股份有限公司公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2018年11月13日（星期二）下午15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018
年11月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018年11月12日15：00至2018年11月13日15：00期间任
意时间。
    3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
    4、会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



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       5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、现场会议召开地点：浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公
司会议室
       7、出席对象：
       （1）本次会议的股权登记日为：2018年11月8日，于股权登记日下午深圳证券
交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司普通股股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决；法人股东应由
法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员等。
       （3）公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项
       1、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
    以上议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二审议通
过。
    上述议案已于2018年10月26日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。根
据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的相关要求，上述议案需对中小投资
者的表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码
                                                                      备注

 提案编码                            提案名称                    本栏打勾的项目

                                                                    可以投票

非累计投票提案

   1.00           《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》         √

四、参加现场会议方法

    1、登记方式



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    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议
的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在 2018 年 11 月 5 日 15：
30 之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
    2、登记时间：
    2018 年 11 月 9 日-12 日（工作日 9：00—11：30，13：00—15：30）
    2、登记地点：
    上海市普陀区中山北路 2900 号东方国际元中大厦 A 栋 13 楼利欧集团股份有限
公司董事会办公室

五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项
    1、会议联系人：张旭波、周利明
      联系电话：021-60158601
      传      真：021-60158602
      地      址：上海市普陀区中山北路2900号A栋13楼
         邮   编：200063
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。


    特此通知。
                                                   利欧集团股份有限公司董事会
                                                               2018年10月29日




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附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362131；投票简称：利欧投票。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会未设置总提案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年11月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2018年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件2：

                                 授权委托书


   兹委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年11月13日召开的
利欧集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指
示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
同意 □        反对 □        弃权 □


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：
委托人身份证号码：                            受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：




注：１、请在上述选项中打“√”；
    ２、每项均为单选，多选无效；




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