利欧集团股份有限公司 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-002 债券代码:128038 债券简称:利欧转债 利欧集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 利欧集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会于 2018 年 12 月 14 日以公 告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 在浙江省温岭市城东街道万昌北路 806 号青商大厦 27 楼公司会议室召开,网络投票时间为 2019 年 1 月 2 日-2019 年 1 月 3 日,其中,通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 3 日上午 9:30 -11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2019 年 1 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议由董事会召集,由董事长王相荣先生主持会议。公司部分董事、监事、 高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所孔瑾律师、胡璿律师对本次股东大 会进行见证,并出具了法律意见书。 二、会议出席情况 第 1 页 共 3 页 利欧集团股份有限公司 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 25 名 , 代 表 有 表 决 权 股 份 1,597,875,603 股,占公司总股份的 26.3793%。其中,参加现场股东大会的股东及 股东代理人 7 名,代表有表决权股份 1,595,930,022 股,占公司总股份的 26.3472%; 参加网络投票的股东的人数为 18 名,代表有表决权股份 1,945,581 股,占公司总股 份的 0.0321%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 20 名,代表 有表决权股份 5,983,192 股,占公司总股份的 0.0988%。 三、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案: 1、审议通过了《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》; 表决结果:同意 1,597,675,747 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9875%;反对 135,956 股;弃权 63,900 股。 其中中小股东的表决情况为: 同意 5,783,336 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 96.6597%; 反对 135,956 股;弃权 63,900 股。 2、审议通过了《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》; 表决结果:同意 1,596,543,366 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9166%;反对 1,288,837 股;弃权 43,400 股。 其中中小股东的表决情况为: 同意 4,650,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 77.7337%; 反对 1,288,837 股;弃权 43,400 股。 3、审议通过了《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》; 表决结果:同意 1,596,543,366 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9166%;反对 1,288,837 股;弃权 43,400 股。 其中中小股东的表决情况为: 同意 4,650,955 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 77.7337%; 反对 1,288,837 股;弃权 43,400 股。 4、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》; 表决结果:同意 1,597,101,352 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 第 2 页 共 3 页 利欧集团股份有限公司 99.9515%;反对 600,951 股;弃权 173,300 股。 其中中小股东的表决情况为: 同意 5,208,941 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 87.0596%; 反对 600,951 股;弃权 173,300 股。 四、律师出具的法律意见 本次会议由浙江天册律师事务所孔瑾律师、胡璿律师见证并出具了《法律意见 书》。 《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合 法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、会议备查文件 1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 2019 年 1 月 4 日 第 3 页 共 3 页