中泰证券股份有限公司

                   关于利欧集团股份有限公司

               2018 年持续督导培训情况的报告

深圳证券交易所：
    中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为利欧集团股份有限公
司（以下简称“利欧股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构和
持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，对利欧
股份进行了2018年度持续督导培训，报告如下：

一、本次持续督导培训的基本情况

    （一）保荐机构：中泰证券股份有限公司
    （二）保荐代表人：于新华、林宏金
    （三）培训时间：2019年1月3日
    （四）培训地点：温岭市东部产业集聚区第三街1号2楼会议室
    （五）培训人员：林宏金
    （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表
    （七）培训内容：《深圳证券交易所上市规则》以及中国证监会、深圳证券
交易所最新修订法规的解读，具体包括：《发行监管问答——关于引导规范上市
公司融资行为的监管要求（修订版）》解读、《关于完善上市公司股票停复牌制
度的指导意见》解读、《关于支持上市公司回购股份的意见》解读、《深圳证券
交易所上市公司信息披露指引第1号——高比例送转股份》和《深圳证券交易所
股票上市规则（2018年11月修订）》修订情况解读等。

二、上市公司的配合情况

    保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司在人员、场地、组织等方面
积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到良好效果。
三、本次持续督导培训的结论

    保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对公
司进行了2018年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、
监事、高级管理人员及相关人员对上市公司信息披露工作、上市公司治理以及上
市公司董监高职责有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其
董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有
助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
    （以下无正文）
   （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2018
年持续督导培训情况的报告》之签章页）




   保荐代表人：




                    于新华                 林宏金




                                                    中泰证券股份有限公司


                                                            年   月   日