利欧股份:关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知2019-01-31
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2019-010
债券代码:128038 债券简称:利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通
过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
一、 召开会议的基本情况
1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间:
现场会议召开时间:2019年2月15日下午15:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年2月15日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间
的任意时间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式:
本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
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6、现场会议召开地点:浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公
司会议室
7、出席对象:
(1)本次会议的股权登记日为:2019年2月11日,于股权登记日下午深圳证券
交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出
席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不
能出席的,可委托授权代理人出席。
(2)本公司董事、监事及高管人员等。
(3)公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1. 《关于回购公司部分股份的议案》
1.1 拟回购股份的目的及用途
1.2 拟回购股份的方式
1.3 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.4 拟用于回购的资金来源
1.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.6 拟回购股份的实施期限
1.7 本次回购有关决议的有效期
1.8 本次办理股份回购事宜的具体授权
根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 本列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司部分股份的议案》
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1.01 拟回购股份的目的及用途 √
1.02 拟回购股份的方式 √
拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的
1.03 √
资金总额
1.04 拟用于回购的资金来源 √
1.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则 √
1.06 拟回购股份的实施期限 √
1.07 本次回购有关决议的有效期 √
1.08 本次办理股份回购事宜的具体授权 √
四、 会议登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理
人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2019年2月14日15:30
之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。
2、登记时间:2019年2月12日-2019年2月14日(工作日9:30—11:30、13:00—15:30)
3、登记地点:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董
事会办公室
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人:张旭波、周利明
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联系电话:021-60158601
传 真:021-60158602
地 址:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大山13楼
邮 编:200062
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
特此通知。
利欧集团股份有限公司
2019年1月31日
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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362131 投票简称:利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年2月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日(现场股东大会召开前一
日)下午 3:00,结束时间为2019年2月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
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附件2:授权委托书格式:
授权委托书
兹委托______先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年2月15日召开的利欧
集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就
下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于回购公司部分股份的议案》
1.1 拟回购股份的目的及用途
同意 □ 反对 □ 弃权 □
1.2 拟回购股份的方式
同意 □ 反对 □ 弃权 □
1.3 拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
同意 □ 反对 □ 弃权 □
1.4 拟用于回购的资金来源
同意 □ 反对 □ 弃权 □
1.5 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
同意 □ 反对 □ 弃权 □
1.6 拟回购股份的实施期限
同意 □ 反对 □ 弃权 □
1.7 本次回购有关决议的有效期
同意 □ 反对 □ 弃权 □
1.8 本次办理股份回购事宜的具体授权
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人股东账号:
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委托人持股数量:
受托日期:
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