利欧集团股份有限公司



证券代码：002131              证券简称：利欧股份            公告编号：2019-033

债券代码：128038             债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019
年3月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，本次会议于2019年3月14
日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    《关于迹象信息技术（上海）有限公司股份补偿的公告》（公告编号：2019-034）
详见 2019 年 3 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上相关公告。


    二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》公告编号：2019-035）详见2019
年3月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）上的公告。


    特此公告。



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利欧集团股份有限公司




                                         利欧集团股份有限公司董事会
                                                      2019年3月15日




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