利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-062
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度股东大会于 2019 年
4 月 27 日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方
式。现场会议于 2019 年 5 月 20 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部新区第三街
1 号公司会议室召开，网络投票时间为 2019 年 5 月 19 日-2019 年 5 月 20 日，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 20
日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00
期间的任意时间。
本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持。公司部分董事、监
事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、赵龙廷律师
对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 29 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
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1,605,574,602 股，占公司总股份的 24.1382%。其中，参加现场股东大会的股东
及股东代理人 8 名，代表有表决权股份 1,604,773,375 股，占公司总股份的
24.1262%；参加网络投票的股东的人数 21 名，代表有表决权股份 801,227 股，
占公司总股份的 0.0120%；通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数
为 23 名，代表有表决权股份 4,606,438 股，占公司总股份的 0.0693%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,605,262,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9805%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,293,955 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
93.2164%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,605,262,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9805%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,293,955 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
93.2164%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,605,252,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9799%；反对 322,383 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,284,055 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
93.0015%；反对 322,383 股；弃权 0 股。
4、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 1,605,262,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9805%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
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同 意 4,293,955 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
93.2164%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
5、审议通过了《2018 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,605,241,519 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9793%；反对 333,083 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,273,355 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
92.7692%；反对 333,083 股；弃权 0 股。
6、审议通过了《2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 1,605,262,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9805%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,293,955 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
93.2164%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
7、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师
事务所的议案》
表决结果：同意 1,605,262,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9805%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,293,955 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
93.2164%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
8、审议通过了《关于 2019 年度授信规模及对外担保额度的议案》
表决结果：同意 1,605,206,656 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9771%；反对 358,046 股；弃权 9,900 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,238,492 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
92.0124%；反对 358,046 股；弃权 9,900 股。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：同意 1,605,251,419 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
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的 99.9799%；反对 323,183 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,283,255 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
92.9841%；反对 323,183 股；弃权 0 股。
10、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
表决结果：同意 1,605,200,056 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9767%；反对 374,546 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,231,892 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
91.8691%；反对 374,546 股；弃权 0 股。
11、审议通过了《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自
查报告》
表决结果：同意 1,605,262,119 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9805%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为：
同 意 4,293,955 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
93.2164%；反对 312,483 股；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、赵龙廷律师见证并出具了《法
律意见书》。
《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事王呈斌先生代表全体独立董事作 2018 年度
述职报告。该报告对 2018 年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投
票情况、发表独立意见的情况、对公司进行现场调查的情况、在保护投资者权益
方面所做的其他工作等情况进行了介绍。《独立董事 2018 年度述职报告》已于
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2019 年 4 月 27 日刊载于巨潮资讯网上。
六、会议备查文件
1、公司 2018 年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
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