利欧集团股份有限公司



   证券代码：002131            证券简称：利欧股份          公告编号：2019-064

   债券代码：128038            债券简称：利欧转债


                           利欧集团股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2019
年5月17日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2019年5月24日以
通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    一、 审议通过《关于开展远期外汇交易的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的
100%。
    有关内容详见公司 2019 年 5 月 25 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展
远期外汇交易的公告》（公告编号：2019-065）。




                                                   利欧集团股份有限公司董事会
                                                                2019年5月25日




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