利欧集团股份有限公司


 证券代码：002131            证券简称：利欧股份       公告编号：2019-092
 债券代码：128038            债券简称：利欧转债



                           利欧集团股份有限公司

                   第五届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2019
年8月22日上午在温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席监
事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席林仁勇先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，
形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    与会监事认为，该报告真实、全面地反映了公司 2019 年半度募集资金年度存
放与使用情况。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    与会监事认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的
合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规



                               第 1 页 共 2 页
    利欧集团股份有限公司


定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。


    特此公告。




                                              利欧集团股份有限公司监事会
                                                           2019年8月23日




                            第 2 页 共 2 页