利欧股份：关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知2019-12-27
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2019-123
债券代码：128038 债券简称：利欧转债
利欧集团股份有限公司
关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会
采用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、 召开会议的基本情况
1、召集人：利欧集团股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2020年1月13日（周一）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年1月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联
投票系统投票的具体时间为2020年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
4、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、现场会议召开地点：浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
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7、出席对象：
（1）本次会议的股权登记日为：2020年1月7日，于股权登记日下午深圳证
券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定
代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高管人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1.《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的议案》
上述议案已经 2019 年 12 月 25 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议
审议通过，有关内容详见公司 2019 年 12 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海
证券报》、中国证券报》、证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的公告》（公告编号：
2019-122）。
2.《关于资产重组标的资产减值测试的议案》
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 本列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的议案》 √
2.00 《关于资产重组标的资产减值测试的议案》 √
注：100代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。
四、 会议登记方法
1、登记方式
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（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2020年1月8日15：
30之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2020年1月8日 - 2020年1月9日（ 工作日9:30—11:30、13:30
—15:30）
3、登记地点：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼利
欧股份董事会办公室
五、 股东参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大 会， 股 东 可以 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：宋且未
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200063
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2019年12月27日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362131 投票简称：利欧投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2020年1月13日上午9:15至下午15:00期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：授权委托书格式：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年1月13日召
开的利欧集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照
以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、《关于资产重组标的资产减值测试的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托日期：
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