利欧股份:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-01-14
利欧集团股份有限公司
证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2020-004
债券代码:128038 债券简称:利欧转债
利欧集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
利欧集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 27 日以公
告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于
2020 年 1 月 13 日下午 15:00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议
室召开,网络投票时间为 2020 年 1 月 13 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 13 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次会议由董事会召集,由副董事长王壮利先生主持会议。公司部分董事、监
事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、曹亮亮律师对本
次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
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利欧集团股份有限公司
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 14 名 , 代 表 有 表 决 权 股 份
1,239,858,111 股,占公司总股份的 18.5566%。其中,参加现场股东大会的股东及
股东代理人 8 名,代表有表决权股份 1,231,909,742 股,占公司总股份的 18.4376%;
参加网络投票的股东的人数为 6 名,代表有表决权股份 7,948,369 股,占公司总股
份的 0.1190%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 7 名,代表
有表决权股份 10,953,580 股,占公司总股份的 0.1639%。
三、会议表决情况
会议以记名投票表决的方式,审议了以下议案:
1、审议《关于迹象信息技术(上海)有限公司业绩补偿的议案》
表决结果:同意 1,239,858,111 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意 10,953,580 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股;弃权 0 股。
2、审议《关于资产重组标的资产减值测试的议案》
表决结果:同意 1,239,858,111 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.00%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中中小股东的表决情况为:
同意 10,953,580 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股;弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、曹亮亮律师见证并出具了《法律
意见书》。
《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、会议备查文件
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利欧集团股份有限公司
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议;
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2020 年 1 月 14 日
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