利欧集团股份有限公司



   证券代码：002131           证券简称：利欧股份        公告编号：2020-004

   债券代码：128038           债券简称：利欧转债




                           利欧集团股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    利欧集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会于 2019 年 12 月 27 日以公
告形式发出通知，本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议于
2020 年 1 月 13 日下午 15：00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议
室召开，网络投票时间为 2020 年 1 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 13 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由董事会召集，由副董事长王壮利先生主持会议。公司部分董事、监
事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、曹亮亮律师对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    二、会议出席情况




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    利欧集团股份有限公司



    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 14 名 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
1,239,858,111 股，占公司总股份的 18.5566%。其中，参加现场股东大会的股东及
股东代理人 8 名，代表有表决权股份 1,231,909,742 股，占公司总股份的 18.4376%；
参加网络投票的股东的人数为 6 名，代表有表决权股份 7,948,369 股，占公司总股
份的 0.1190％。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 7 名，代表
有表决权股份 10,953,580 股，占公司总股份的 0.1639%。


    三、会议表决情况
    会议以记名投票表决的方式，审议了以下议案：
    1、审议《关于迹象信息技术（上海）有限公司业绩补偿的议案》
    表决结果：同意 1,239,858,111 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 10,953,580 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议《关于资产重组标的资产减值测试的议案》
    表决结果：同意 1,239,858,111 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.00%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中中小股东的表决情况为：
    同意 10,953,580 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100.00%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、曹亮亮律师见证并出具了《法律
意见书》。
    《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    五、会议备查文件




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1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。




特此公告。




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                                                       2020 年 1 月 14 日




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