证券代码：002132    证券简称：恒星科技      公告编号：2017083


                      河南恒星科技股份有限公司
                 第五届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第七次会议
通知于 2017 年 8 月 10 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于 2017
年 8 月 15 日上午 11 时在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事
三名，会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议审议通过了以下决议：

       二、会议审议情况
    经与会监事认真审议通过了以下决议：

       （一）审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议
案》
    经审议，监事会认为：《公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》的内容
符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损
害上市公司及全体股东利益和以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的
情形。由于公司监事谢海欣先生、白彭尊先生、谢建红女士参与本次员工持股计
划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述 3 名关联监事回避表决
后，非关联监事人数不足监事会人数的过半数，监事会无法形成决议，因此，监
事会决定将公司本次员工持股计划（草案）及摘要的议案直接提交公司股东大会
审议。
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       三、备查文件
    1、公司第五届监事会第七次会议决议
特此公告

           河南恒星科技股份有限公司监事会
                  2017 年 8 月 16 日