证券代码：002132      证券简称：恒星科技          公告编号：2018128


                       河南恒星科技股份有限公司
               第五届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况
    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议通知于 2018 年 12 月 2 日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于 2018 年 12
月 7 日上午 11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定。
    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》
    经认真审核，监事会成员一致认为：公司拟使用自有资金购买理财产品能有
效提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情况，同意公
司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万
元的资金用于购买理财产品，该额度在相关股东大会审议通过之日起至 2019 年 12
月 31 日（含）的期间内可以滚动使用。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    详见公司 2018 年 12 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于利用自有资金购
买理财产品的公告》。

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    三、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议。

    特此公告

                                       河南恒星科技股份有限公司监事会
                                              2018 年 12 月 8 日