证券代码：002132     证券简称：恒星科技      公告编号：2019020


                   河南恒星科技股份有限公司
            第五届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次
会议通知于 2019 年 2 月 22 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于
2019 年 2 月 27 日（星期三）11 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实
际出席监事三名。会议由公司监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司按照《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 3 号-财务报表附注中可供出售金融资产减值的披露》及公司会计估
计要求的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法
律、法规的规定。因此，我们同意公司对相关资产计提资产减值准备。

    三、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议。

    特此公告

                                   河南恒星科技股份有限公司监事会
                                           2019 年 2 月 28 日