证券代码：002132     证券简称：恒星科技     公告编号：2019035


                   河南恒星科技股份有限公司
            第五届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次
会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于
2019 年 4 月 18 日 17 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席监
事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议通过了以下决议：
   （一）审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见公司 2019 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《河南恒星科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    与会监事对公司董事会编制的 2018 年度报告进行了审核，发表审核意见如
下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （四）审议公司 2018 年度利润分配预案
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    监事会成员一致认为该预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》
的规定，因此同意该利润分配预案。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （五）审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关
法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同
时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （六）审议《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （七）审议《关于制订<公司未来三年（2019-2021）股东回报规划>的议案》
    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议。
    特此公告



                                           河南恒星科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 20 日