河南恒星科技股份有限公司
                    2018 年度独立董事述职报告
                                （王莉婷）
    本人于 2018 年 12 月 25 日被公司聘为第五届董事会独立董事，在 2018 年的
工作中，忠实履行职责。充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司《独立董事制度》及《公
司章程》等规定和要求，勤勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议
案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2018 年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
    一、履行日常职责情况
    （一）2018 年度出席董事会情况
    经 2018 年 12 月 25 日召开的公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过，本
人被正式聘为第五届董事会独立董事。本人亲自出席了公司第五届董事会第三十
八次会议，全部为现场表决，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事
会并行使表决权的情形。本人对董事会审议的相关议案均投了赞成票。
    （二）职责履行情况
    本人以后将持续关注公司经营状况，保证公司经营符合国家法律、法规要求，
能够做到依法经营。严守公司机密信息，确保所有股东知情权的公平性，保护中
小股东利益。进行国家相关政策法规学习，积极了解公司所从事产业的发展方向，
为公司发展提供建议。
    本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与
考核委员会委员及审计委员会委员，本人会积极参与公司重大事项的决策过程，
多方听取意见，并运用专业知识，提出意见，为公司的高速稳健发展提供保障，
切实维护投资者的利益。
    二、其他工作情况
    （一）2018 年无提议召开董事会的情况；
    （二）2018 年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
    （三）2018 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是我作为公司独立董事，在 2018 年度履行职责情况汇报。在新的一年，
本人将不断加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客

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观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创
造良好业绩，发挥自己的作用。在此，本人对公司董事会、管理层和相关人员，
在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
    三、联系方式
        姓名：王莉婷
       本人的电子信箱：wlt129@126.com


                                        独立董事：



                                                          王莉婷

                                              二〇一九年四月十八日




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