河南恒星科技股份有限公司独立董事
  关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见

     根据《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业
板投资者权益保护指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，作为河南恒星科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，
对公司第五届董事会第四十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关情况
发表独立意见如下：

    一、关联方资金往来和对外担保
    1、关联方资金往来情况：
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司控制股东、实际控制人及其附属企业无占用
资金行为；公司子公司及其附属企业占用的资金余额均已在合并报表中抵销；公
司关联自然人及其控制的法人占用的资金余额为 0 元；公司账面记载的其他关联
方及其附属企业占用的资金余额为 0 元。
    2、对外担保情况：
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 98,157.58 万元（其中：母
公司对控股子（孙）公司的担保余额为 57,817.58 万元；子公司对母公司的担保
余额为 40,340 万元），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的
34.84%。除上述担保以外，公司没有为股东、实际控制人及公司持股 50%以下的
其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
    对上述担保行为，我们认为：被担保方经营情况良好，资产优良，偿债能力
较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。目前没有明显迹象
表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。
    同时，公司建立了完善的对外担保管理制度，公司发生的对外担保均履行了
相应的决策审批程序，较好的控制了对外担保的风险。

    二、公司 2018 年度利润分配预案
    我们认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况及发
展需要，符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》等法规的规定，不存在
损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意提交
公司 2018 年度股东大会审议。

    三、公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
    目前公司已建立起较为健全和完善的内部控制体系，现有的内部控制制度基
本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需
要，且能够得到有效执行，对公司的规范运作起到了推动作用。董事会出具的关
于公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建
设及运行情况。
    四、关于制订公司未来三年股东回报规划的独立意见
    通过审阅相关资料，事项符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会河南监管局《关于转发<
关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>》（豫证监发[2012]141 号）、
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》
等有关规定，我们同意将以上议案提交公司股东大会审议。


    <以下无正文>
 [本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第四十一次会议相关事项的独立意见》签章使用。]



   独立董事：




          王莉婷               郭志宏               赵志英




                                                    2019 年 4 月 18 日