证券代码：002132           证券简称：恒星科技           公告编号：2019034


                     河南恒星科技股份有限公司
             第五届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
会议通知于 2019 年 4 月 8 日以当面送达、传真、电子邮件等形式发出，会议于
2019 年 4 月 18 日（星期四）上午 9 时在公司会议室召开。会议应出席董事九名，
实际出席董事九名。会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理人
员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规等规定，会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议《公司 2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公 司 2018 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 详 情 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,2018 年年度报告摘要同时刊登于 2019 年 4 月 20 日的
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事白忠祥、郭志宏、赵志英、王莉婷分别向董事会提交了《河南
恒星科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》（以下简称“述职报告”），
上 述 独 立 董 事 的 述 职 报 告 刊 登 于 2019 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）,并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
   （三）审议《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）审计结
果 ， 2018 年 度 公 司 实 现 营 业 收 入 3,014,331,960.05 元 ， 营 业 利 润
-224,655,506.55 元，利润总额-226,375,925.77 元，归属上市公司股东的净利
润-138,825,253.35 元。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （四）审议公司 2018 年度利润分配预案
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经大华事务所审计，母公司 2018 年度实现的净利润为-37,227,553.39 元，
加年初未分配利润 212,869,333.10 元,母公司 2018 年末可供股东分配的利润为
175,641,779.71 元，资本公积金余额为 1,062,429,036.16 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司董事会认为公司 2018 年
度利润分配预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》的规定。
    详见公司 2019 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股
份有限公司 2018 年度利润分配预案的公告》。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （五）审议《公司 2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （六）审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司编写了《河南恒星科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》，并于 2019 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （七）审议《公司 2018 年度财务报告》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司 2018 年度财务报告已经大华事务所审计,经本次董事会批准报出，详见
公司 2019 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒
星科技股份有限公司审计报告》。
    （八）审议《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    公司编写了《河南恒星科技股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，海通证券股份有限公司出具了《关于河南恒星科技股份有
限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；大华事务所出具了大华
核字[2019]002382 号《河南恒星科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴
证 报 告 》， 上 述 文 件 均 于 2019 年 4 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （九）审议《关于制订<公司未来三年（2019-2021）股东回报规划>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    详见公司 2019 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《河南恒星科技股份有限公司未来三年（2019—2021 年度）股东回报规划》。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会进行审议。
    （十）审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司定于 2019 年 5 月 10 日召开 2018 年度股东大会，审议公司第五届董事
会第三十八次会议、第五届监事会第二十六次会议及本次会议需提交股东大会审
议的议案。详见公司 2019 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星
科技股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

    三、独立董事意见

    独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了独立意见。详见 2019 年 4 月
20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公
司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。

    四、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议；
   2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十一次会议
相关事项的独立意见；
   3、海通证券股份有限公司关于河南恒星科技股份有限公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况的核查意见；
   4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公
司审计报告》；
   5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南恒星科技股份有限公
司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
   特此公告



                                       河南恒星科技股份有限公司董事会

                                               2019 年 4 月 20 日