证券代码：002132         证券简称：恒星科技         公告编号：2019037


                     河南恒星科技股份有限公司
        关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、公司 2018 年度利润分预案
   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南恒星科技股份有限公司（以
下简称“公司”）母公司 2018 年度实现的净利润为-37,227,553.39 元，加年初
未分配利润 212,869,333.10 元,母公司 2018 年末可供股东分配的利润为
175,641,779.71 元，资本公积金余额为 1,062,429,036.16 元。
   根据公司经营情况及后续发展规划，公司董事会拟定 2018 年度利润分配预
案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该事项需提交公司
2018 年度股东大会审议。
   二、公司 2018 年度拟不进行利润分配的原因
   鉴于公司 2018 年度亏损，且 2019 年度存在在建工程项目支出及达成合作意
向的项目投资等重大支出计划，留存未分配利润用于满足公司日常经营和投资需
要，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司
持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远发
展和短期经营发展，公司董事会同意 2018 年度不进行利润分配，也不以资本公
积转增股本。
   三、公司未分配利润的用途和计划
   未分配利润主要用于公司 2019 年度存在的上述重大资金支出计划及日常运
营使用。今后，公司将继续重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照《公
司利润分配管理制度》和《公司章程》的相关规定，综合考虑与利润分配相关的
各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分
配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
   四、独立董事意见
   独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况
及发展需要，符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》等法规的规定，不
存在损害中小投资者利益的情形。独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并
同意提交公司 2018 年度股东大会审议。
   特此公告



                                       河南恒星科技股份有限公司董事会

                                              2019 年 4 月 20 日