证券代码：002132       证券简称：恒星科技       公告编号：2019042


                       河南恒星科技股份有限公司
              第五届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议
通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件、当面送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 23
日上午 11 时在公司会议室召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由
监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关
法律、法规的规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议通过了以下决议：

    （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

    与会监事对于公司董事会编制的 2019 年第一季度报告进行了审核（以下简称“一
季报”），发表审核意见如下：一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；一季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；在提出本意见前，没有发现参与
一季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
    与会监事认为公司本次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是公司根据财
政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政
策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    详见公司 2019 年 4 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。

    三、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议

    特此公告

                                         河南恒星科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 4 月 24 日