证券代码：002132               证券简称：恒星科技               公告编号：2019041


                       河南恒星科技股份有限公司
               第五届董事会第四十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议基本情况

     河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次
会议通知于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议
于 2019 年 4 月 23 日上午 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、高级管理
人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规等规定。

     二、会议审议情况

     会议以现场投票方式通过了以下决议：

     （一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 全 文 及 正 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2019 年第一季度报告正文同时刊登于 2019 年 4 月 24
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

     （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定
进行的合理变更。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映
公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司或全体股东利益的情
况，同意公司本次会计政策的变更。详见公司 2019 年 4 月 24 日刊登于《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。

    三、独立董事意见

    公司独立董事对本次董事会审议的会计政策变更事项发表了独立意见，详
见 2019 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星
科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项发表的独立意见》。

    四、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议；

    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项发表的独立
意见。

    特此公告
                                    河南恒星科技股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 24 日