证券代码：002132         证券简称：恒星科技         公告编号：2019049


                     河南恒星科技股份有限公司
               关于明确公司回购股份用途的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次明确回购股份用途的具体说明

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购
细则》”）的要求：在《回购细则》实施前，上市公司披露的回购股份方案包
含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当按照《回购细则》规定明确回购
股份的具体用途，履行相关审议程序后及时披露。

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日召开
第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于明确公司回购股份用途的议案》，具体内容如下：

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司中高层管理人员及
核心骨干的积极性，有效地将股东、公司和经营者三方利益结合在一起，使各
方共同关注公司的长远发展，公司决定将回购的股份全部用于股权激励或员工
持股计划。若未能在回购股份完成后的 36 个月内将上述股份用于股权激励或员
工持股计划的，则对上述股份按照相关规定全部注销。本次除回购股份的用途
确定为股权激励或员工持股计划外，回购预案的其他内容未发生变化，符合相
关法律法规的规定。

    根据公司 2018 年 12 月 25 日召开的 2018 年第五次临时股东大会授权，该
事项在公司董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

    二、回购基本情况及回购进展情况

    公司分别于 2018 年 11 月 20 日、2018 年 12 月 25 日召开第五届董事会第
三十五次会议及 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份
的预案》，并于 2019 年 1 月 10 日披露了《河南恒星科技股份有限公司回购报
告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    公司于 2019 年 1 月 24 日召开第五届董事会第三十九次会议及第五届监事
会第二十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》，对回购报
告书中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    截止 2019 年 5 月 6 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份 25,225,197 股，占公司总股本的 2.01%，最高成交价为 3.11 元/
股，最低成交价为 2.66 元/股，成交总金额为 72,773,499.57 元（不含交易费
用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求，具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、监事会意见

    监事会认为：公司将回购的股份全部用于股权激励或员工持股计划有利于
进一步完善公司法人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引专业管理和
核心技术人才，充分调动其积极性和创造性，提升企业凝聚力，促进公司长期
的可持续发展，符合相关法律法规的规定。

    四、独立董事意见
    1、本次回购股份用途的事项符合《公司法》、《证券法》及《回购细则》等
法律法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。
    2、本次明确回购用途事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营
状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
    综上所述，我们认为明确回购用途事项合法、合规，符合公司和全体股东
的利益，因此，我们同意该事项。

    五、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十三次会议决议；
    2、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议；
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于明确公司回购股份用途的独立
意见。

    特此公告
                                  河南恒星科技股份有限公司董事会
                                        2019 年 5 月 7 日