证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019050 河南恒星科技股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况; 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。 二、会议召开和出席情况 (一)出席会议股东总体情况 1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度股东大会于2019 年4月20日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式进行,现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间:2019年5月10日14时 30分开始;网络投票日期与时间:2019年5月9日(星期四)-2019年5月10日(星期五), 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日 9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月 9日15:00-2019年5月10日15:00期间的任意时间。 2、本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、 监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所侯旭律师、刁振宇律师出席本次股 东大会进行见证,并出具了法律意见书。 3 、 参 加 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 16 名 , 代 表 有 表 决 权 股 份 362,062,371股,占公司总股份的28.8152%。其中出席现场股东大会的股东及股东代 理人共12名,代表有表决权股份361,937,771股,占公司总股份的28.8053%;参加网 络投票的股东共4名,代表有表决权股份124,600股,占公司总股份的0.0099%。 (二)中小投资者投票情况 出席本次股东大会的中小股东及代理人共6名,代表公司股份22,348,905股,占 公司总股份的1.7787%。其中,参加现场会议的股东及股东代理人为2人,代表公司股 份22,224,305股,占公司总股份的1.7687%;通过网络投票参加本次股东大会的股东 共4人,代表有表决权的股份124,600股,占公司总股份的0.0099%。 三、会议表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案,并形成决议如下: (一)审议《关于全资子公司建设年产 12 万吨高性能有机硅聚合物项目的议案》 表决结果:赞成股份 361,959,271 股,占出席会议有表决权股份之 99.9715%;反 对股份 2,000 股,占出席会议有表决权股份之 0.0006%;弃权股份 101,100 股,占出席 会议有表决权股份之 0.0279%。 (二)审议《公司 2018 年年度报告及摘要》 表决结果:赞成股份 362,043,871 股,占出席会议有表决权股份之 99.9949%;反 对股份 18,500 股,占出席会议有表决权股份之 0.0051%;弃权股份 0 股。 (三)审议《公司 2018 年度董事会工作报告》 表决结果:赞成股份 361,942,771 股,占出席会议有表决权股份之 99.9670%;反 对股份 18,500 股,占出席会议有表决权股份之 0.0051%;弃权股份 101,100 股,占出 席会议有表决权股份之 0.0279%。 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 (四)审议《公司 2018 年度财务决算报告》 表决结果:赞成股份 362,038,871 股,占出席会议有表决权股份之 99.9935%;反 对股份 23,500 股,占出席会议有表决权股份之 0.0065%;弃权股份 0 股。 (五)审议公司 2018 年度利润分配预案 表决结果:赞成股份 361,937,771 股,占出席会议有表决权股份之 99.9656%;反 对股份 124,600 股,占出席会议有表决权股份之 0.0344%;弃权股份 0 股。 其中,出席本次股东大会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理 人员以外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。)对本议案 的表决情况为:赞成股份 22,224,305 股,占出席会议的中小股东有表决权股份之 99.4425%;反对股份 124,600 股,占出席会议的中小股东有表决权股份之 0.5575%;弃 权股份 0 股。 (六)审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》 表决结果:赞成股份 362,038,871 股,占出席会议有表决权股份之 99.9935%;反 对股份 23,500 股,占出席会议有表决权股份之 0.0065%;弃权股份 0 股。 其中,出席本次股东大会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理 人员以外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。)对本议案 的表决情况为:赞成股份 22,325,405 股,占出席会议的中小股东有表决权股份之 99.8948%;反对股份 23,500 股,占出席会议的中小股东有表决权股份之 0.1052%;弃 权股份 0 股。 (七)审议《公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:赞成股份 361,942,771 股,占出席会议有表决权股份之 99.9670%;反 对股份 119,600 股,占出席会议有表决权股份之 0.0330%;弃权股份 0 股。 (八)审议《关于制订<公司未来三年(2019-2021)股东回报规划>的议案》 表决结果:赞成股份 361,937,771 股,占出席会议有表决权股份之 99.9656%;反 对股份 23,500 股,占出席会议有表决权股份之 0.0065%;弃权股份 101,100 股,占出 席会议有表决权股份之 0.0279%。 其中,出席本次股东大会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理 人员以外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司 5%股份的股东。)对本议案 的表决情况为:赞成股份 22,224,305 股,占出席会议的中小股东有表决权股份之 99.4425%;反对股份 23,500 股,占出席会议的中小股东有表决权股份之 0.1052%;弃 权股份 101,100 股,占出席会议的中小股东有表决权股份之 0.4524%。 (九)审议《公司 2018 年度监事会工作报告》 表决结果:赞成股份 361,942,771 股,占出席会议有表决权股份之 99.9670%;反 对股份 18,500 股,占出席会议有表决权股份之 0.0051%;弃权股份 101,100 股,占出 席会议有表决权股份之 0.0279%。 四、律师见证情况 本次会议由北京市君致律师事务所侯旭律师、刁振宇律师见证并出具了《法律意 见书》。 《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人 的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会 议表决结果合法有效。 五、会议备查文件 1、《河南恒星科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》; 2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司 2018 年度股东大会 的法律意见书》。 特此公告 河南恒星科技股份有限公司董事会 2019 年 5 月 11 日