证券代码：002132         证券简称：恒星科技            公告编号：2019054


                    河南恒星科技股份有限公司
            第五届董事会第四十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次
会议通知于 2019 年 5 月 24 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议
于 2019 年 5 月 29 日（星期三）上午 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、
高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规等规定。

    二、会议审议情况

    会议以现场投票方式通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于办理资产抵押登记的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见公司 2019 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技
股份有限公司关于办理资产抵押登记的公告》。

    三、备查文件

    1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十四次会议决议

    特此公告
                                     河南恒星科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 5 月 30 日