证券代码：002132                证券简称：恒星科技                公告编号：2019088


                        河南恒星科技股份有限公司
                第五届董事会第四十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议基本情况

     河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次
会议通知于 2019 年 9 月 13 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议
于 2019 年 9 月 18 日（星期三）上午 9 时 30 分在公司会议室召开，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长谢晓博先生主持，公司监事、
高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规等规定。
     二、会议审议情况
     会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议（董事孙国顺先生、郭志宏先
生、赵志英女士通过通讯方式进行了表决）：
     （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     董事会同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）的闲置募集资金暂
时补充流动资金，期限不超过 12 个月。详见公司 2019 年 9 月 19 日刊登于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的公告》。
     （二）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本次董事会一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起至 2019 年年度报告披露之
日止。详见公司 2019 年 9 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科
技股份有限公司关于聘请 2019 年度审计机构的公告》。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（章程
修正案见附件 1）
    该议案需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司董事会同意于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。
    详见公司 2019 年 9 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技
股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对本次董事会审议的相关议案发表了事前认可意见及独立意
见,详见公司 2019 年 9 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的事前认可
意见》、《河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十七次会
议相关事项发表的独立意见》。
    四、备查文件
    1、河南恒星科技股份有限公司第五届董事会第四十七次会议决议；
    2、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于聘请 2019 年度审计机构的事
前认可意见；
    3、河南恒星科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四十七次会议
相关事项发表的独立意见。

    特此公告
                                     河南恒星科技股份有限公司董事会
                                           2019 年 9 月 19 日
附件 1：


                            河南恒星科技股份有限公司

                                     章程修正案

                                                      日期：2019 年 9 月 18 日

                   原条款                              修订后条款


第二十四条 公司收购本公司股份，可以选     第二十四条 公司收购本公司股份，可以
择下列方式之一进行：                      通过公开的集中交易方式，或者法律法规
（一）证券交易所集中竞价交易方式；        和中国证监会认可的其他方式进行。公司
（二）要约方式；                          因本章程第二十三条第（三）项、第
（三）中国证监会认可的其他方式。          （五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司因本章程第二十三条第（三）项、第      公司股份的，应当通过公开的集中交易方
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公    式进行。
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进
行。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点       第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为：公司住所地。                          为：公司住所地。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召      股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。                                      开。
公司还将提供网络或其他方式为股东参加股    公司还将提供网络投票的方式为股东参加
东大会提供便利，并将按网络投票系统服务    股东大会提供便利。股东通过上述方式参
机构的规定及其他有关规定进行身份认证。    加股东大会的，视为出席。
股东通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，     第九十六条 董事由股东大会选举或更
任期三年。董事任期届满，可连选连任。董    换，并可在任期届满前由股东大会解除其
事在任期届满以前，股东大会不能无故解除    职务。董事任期三年。任期届满可连选连
其职务。                                  任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会    董事任期从就任之日起计算，至本届董事
任期届满时为止。董事任期届满未及时改      会任期届满时为止。董事任期届满未及时
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当    改选，在改选出的董事就任前，原董事仍
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的    应当依照法律、行政法规、部门规章和本
规定，履行董事职务。                      章程的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人员兼     董事可以由经理或者其他高级管理人员兼
任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务   任，但兼任经理或者其他高级管理人员职
的董事以及由职工代表担任的董事，总计不   务的董事以及由职工代表担任的董事，总
得超过公司董事总数的 1/2。               计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百零七条 董事会行使下列职权：        第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工   （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                     作；
（二）执行股东大会的决议；               （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；     （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算   （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案；                                   方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损   （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；                                   方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发   （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案；             行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票   （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方   或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案；                                     案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对   （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担   外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
保事项、委托理财、关联交易等事项；       保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；       （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘     （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘
书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副   书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副
经理、财务负责人等高级管理人员，并决定   经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；                   其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；         （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；           （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；           （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司   （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所；                     审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经   （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经
理的工作；                               理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章   （十六）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。                       程授予的其他职权。
                                         公司董事会设立审计委员会，并根据需要设
                                         立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
                                         专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
                                         事会授权履行职责，提案应当提交董事会审
                                         议决定。专门委员会成员全部由董事组成，
                                         其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
                                         委员会中独立董事占多数并担任召集人，审
                                         计委员会的召集人为会计专业人士。


第一百二十六条 在公司控股股东、实际控    第一百二十六条 在公司控股股东单位担任
制人单位担任除董事以外其他职务的人员，   除董事、监事以外其他行政职务的人员，不
不得担任公司的高级管理人员。             得担任公司的高级管理人员。