广宇集团股份有限公司                 第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：002133              证券简称：广宇集团         公告编号：(2017)092


                       广宇集团股份有限公司
               第五届董事会第四十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议
通知于 2017 年 9 月 18 日以电子邮件的方式送达，会议于 2017 年 9 月 20 日在杭
州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会
议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
       一、《关于成立控股子公司的议案》
    会议审议并通过了《关于成立控股子公司的议案》，同意公司以自有及自筹
资金投资成立全资子公司浙江泰宇房地产开发有限公司（以下简称“泰宇房产”），
注册资本 5,000 万元，公司持有 100%股权。泰宇房产成立后，由泰宇房产负责
开发杭政储出[2017]55 号地块项目，公司将于 2017 年 9 月 13 日竞得的杭政储
出[2017]55 号地块的土地使用权注入泰宇房产，与之相应的权利义务也转移至
泰宇房产。本次投资在公司 2017 年第五次临时股东大会审议通过的授权董事会
对房地产项目公司投资的额度内，经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过
后即可实施。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2017 年 9 月 21 日《证
券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2017-093 号）。
    二、《关于由控股子公司负责开发杭政储出（2017）36号地块的议案》
    会议审议并通过了《关于由控股子公司负责开发杭政储出（2017）36号地块
的议案》，同意公司将于2017年8月14日竞得的杭政储出[2017]36号地块的土地使


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    广宇集团股份有限公司                第五届董事会第四十三次会议决议公告

用权注入公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司（以下简称“上东房产”），
公司将与杭州市国土资源局签订编号为3301002017A21076的土地出让合同的受
让人调整至上东房产名下，与该土地合同相应的权利义务也调整至上东房产，由
上东房产负责开发杭政储出[2017]36号地块。公司持有上东房产100%股权，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，本事项不属于关联交易，经公司第五届董事
会第四十三次会议审议通过后即可实施。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


   特此公告。




                                             广宇集团股份有限公司董事会
                                                           2017年9月21日




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