广宇集团股份有限公司                 第五届董事会第五十八次会议决议公告


证券代码：002133              证券简称：广宇集团         公告编号：(2018)014


                         广宇集团股份有限公司
               第五届董事会第五十八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十八次会议
通知于 2018 年 1 月 8 日以电子邮件的方式送达，会议于 2018 年 1 月 11 日在杭
州市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会
议董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议表决并通过了《关于为浙江
合创贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司浙江合创贸易有限
公司（以下简称“合创贸易”）向中信银行股份有限公司杭州分行 3,500 万元人
民币的借款提供连带责任保证。
       自公司 2017 年第六次临时股东大会决议之日起至公司 2017 年年度股东大会
决议之日止，公司新增对控股子公司（含控股子公司对控股子公司、控股子公司
对其下属控股子公司）提供担保额度合计不超过 20 亿元人民币。截至目前，公
司未对合创贸易提供担保，本次担保尚在股东大会授权额度内。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本事项详情请见 2018 年 1 月 12 日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司为
子 公 司 提 供 担 保 的 公 告 》（ 2018-015 号 ） 及 巨 潮 资 讯 网 。
（http://www.cninfo.com.cn）。
       特此公告。
                                                   广宇集团股份有限公司董事会
                                                             2018 年 1 月 12 日