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公司公告

广宇集团:第五届董事会第七十次会议决议公告2018-05-24  

						    广宇集团股份有限公司                    第五届董事会第七十次会议决议公告


证券代码:002133           证券简称:广宇集团         公告编号:(2018)055


                       广宇集团股份有限公司
              第五届董事会第七十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十次会议通
知于 2018 年 5 月 21 日以电子邮件的方式送达,会议于 2018 年 5 月 23 日在杭州
市平海路 8 号公司六楼会议室召开,会议由董事长王轶磊先生主持,应参加会议
董事 9 人,实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决和通讯表决相结合的方式,审议并通过了以下议案:
    一、《关于对杭州天城房产财务资助事项的议案》
    会议审议通过了《关于对杭州天城房产财务资助事项的议案》,同意公司控
股子公司杭州天城房地产开发有限公司在公司 2017 年年度股东大会决议范围
内,对其股东方杭州西湖房地产集团有限公司提供财务资助 2,500 万元。本事项
不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 2018 年 5 月 24 日《证
券时报》:《广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告》(2018-056 号)。
    二、《关于子公司减资的议案》
    会议经分项表决审议通过了《关于子公司减资的议案》,具体如下:
    (一)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了“关于杭州天城房地
产开发有限公司减资的事项”,根据武林外滩项目目前的生产经营情况,同意减
少杭州天城房地产发展有限公司(以下简称“杭州天城”)注册资本金 12,000
万元,各股东等比例减资,即公司(持有天城房产 50%股权)减资 6,000 万元,
杭州西湖房地产集团有限公司(持有天城房产 50%股权)减资 6,000 万元。本次
减资完成后,天城房产注册资本金将减至 3,000 万元,各股东持股比例保持不变。
    广宇集团股份有限公司                    第五届董事会第七十次会议决议公告

    (二)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了“关于浙江鼎源房地
产开发有限公司减资的事项”,根据锦绣桃源项目目前的生产经营情况,同意减
少浙江鼎源房地产开发有限公司(以下简称“鼎源房产”)注册资本金 7,000 万
元,各股东按持股比例减资,公司(持有鼎源房产 51%股权)减资 3,570 万元,
黄山汇宇投资管理有限公司(持有鼎源房产 49%股权)减资 3,430 万元。本次减
资完成后,鼎源房产注册资本金将减至 3,000 万元,各股东持股比例保持不变。
    (三)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了“关于浙江广宇新城
房地产开发有限公司减资的事项”,根据鼎悦府项目目前的生产经营情况,同意
减少浙江新城房地产开发有限公司(以下简称“新城房产”)注册资本金 23,000
万元,公司持有新城房产 100%股权。本次减资完成后,新城房产注册资本金将
减至 20,000 万元。
    (四)以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了“关于舟山鼎宇房地
产开发有限公司减资的事项”,根据锦澜公寓项目目前的生产经营情况,同意减
少舟山鼎宇房地产开发有限公司(以下简称“鼎宇房产”)注册资本金 10,000
万元,公司持有鼎宇房产 100%股权。本次减资完成后,鼎宇房产注册资本金将
减至 5,000 万元。
    详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及 2018 年 5 月 24 日《证
券时报》:《广宇集团股份有限公司子公司减资公告》(2018-057 号)。


    特此公告。
                                              广宇集团股份有限公司董事会
                                                          2018 年 5 月 24 日