广宇集团股份有限公司



               广宇集团股份有限公司独立董事
           关于第五届董事会第八十八次会议相关事项
                       发表的独立意见

    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 25 日召开了
第五届董事会第八十八次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关
于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有
关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，
就本次会议审议《关于子公司进行远期结售汇业务等事项的议案》中相关事项发
表如下独立意见：
    1、随着业务规模的扩大,公司合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称“业
务公司”）存在向国外采销商品原材料的需求。当外币汇率出现较大波动时,汇兑
损益将对业务公司的经营业绩会造成一定影响，为减少汇兑损益大幅波动对利润
的影响,业务公司计划与符合资质的银行开展远期结售汇业务。
    公司开展远期结售汇业务是围绕公司业务进行，是公司实际经营所需，具有
必要性。
    2、公司制定了《远期结售汇及外汇期权交易内部控制制度》，对开展远期结
售汇业务的审批权限、操作原则、实施流程、责任部门与人员、信息披露等作出
了明确规定，有利于降低内部控制风险。
    公司完善了相关内控流程，明确规范了远期结售汇业务的开展，公司采取的
针对性风险控制措施可行。
    3、公司董事会审议业务公司在未来的 12 个月内开展总额不超过 4000 万美
元的远期结售汇业务，授权公司总裁办公会议在此额度范围内根据业务开展情况
和实际需要审批远期结售汇业务，选择合作银行并办理此业务所需的各项手续。
公司履行了必要的审批程序。


    综上，我们认为本事项是合理的，符合相关规定的要求，不存在损害公司及
全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意业务公司进行远期结售

                                    1
                 广宇集团股份有限公司

汇业务等事项。
                                独立董事：姚铮、何美云、张淼洪
                                              2019 年 2 月 25 日




                        2