广宇集团股份有限公司                 第五届董事会第九十四次会议决议公告

证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2019)038


                       广宇集团股份有限公司
             第五届董事会第九十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十四次会议
通知于2019年5月6日以电子邮件的方式发出，会议于2019年5月9日上午9时在杭
州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会
议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于向
关联人出售商品房的议案》，同意公司控股子公司浙江上东房地产开发有限公司
向关联人华欣女士出售东港空间项目商品房及车位，商品房建筑面积 40-50 平方
米，总价合计不超过 200 万元。本次关联交易在董事会审议通过后即可实施。
    表决结果：经关联董事华欣女士回避表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2019-039 号）全文详见 2019 年 5
月 10 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董
事 对 本 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 情 请 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


       特此公告。


                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                             2019年5月10日