广宇集团股份有限公司                第五届董事会第一百零八次会议决议公告


证券代码：002133              证券简称：广宇集团        公告编号：(2019)075


                          广宇集团股份有限公司
              第五届董事会第一百零八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零八次会
议通知于2019年9月6日以电子邮件的方式送达，会议于2019年9月9日在杭州市平

海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9
人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议表决并通过了《关于成立
控股子公司的议案》，同意公司全资子公司杭州夏宇房地产开发有限公司（以下
简称“夏宇房产”）以自有及自筹资金投资成立其全资子公司绍兴广都房地产开
发有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“广都房产”），注册资本3,000
万元。广都房产成立后，由广都房产负责开发新昌县2019年经2号地块项目，夏
宇房产将把竞得的新昌县2019年经2号地块的土地使用权注入广都房产，与之相

应的权利义务也转移至广都房产。
       本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
       本次投资在公司 2018 年年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目
公司投资的额度内，经公司第五届董事会第一百零八次会议审议通过后即可实
施。
       表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
       详情请见公司与本公告同日在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外投资公告》
（2019-076 号）。


       特此公告。

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广宇集团股份有限公司       第五届董事会第一百零八次会议决议公告



                                 广宇集团股份有限公司董事会
                                                2019年9月10日




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