广宇集团股份有限公司                第五届董事会第一百十二次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团        公告编号：(2019)089


                       广宇集团股份有限公司
           第五届董事会第一百十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百十二次会
议通知于2019年10月18日以电子邮件的方式送达，会议于2019年10月22日在杭州

市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议
董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式，审议表决了以下议案：
    一、关于会计政策变更的议案
    本次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本
次会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准

确的会计信息。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《广宇集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-090号公告）全
文 详 见 2019 年 10 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、关于《2019年第三季度报告摘要》和《2019年第三季度报告》的议案
    本次会议审议并通过了《2019年第三季度报告摘要》和《2019年第三季度报
告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《2019 年第三季度报告摘要》（2019-091 号公告）全文详见 2019 年 10 月
23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019 年第
三 季 度 报 告 》（ 2019-092     号 公 告 ） 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

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    广宇集团股份有限公司             第五届董事会第一百十二次会议决议公告

（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                           广宇集团股份有限公司董事会

                                                         2019年10月23日




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