广宇集团股份有限公司


                 广宇集团股份有限公司独立董事
            关于第六届董事会第一次会议相关事项
                          发表的独立意见

    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 7 日召开了第
六届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，

作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次
会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
    1、经审阅相关人员个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情
形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合
担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任
何处罚和惩戒；
    2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

    3、经了解相关人员的任职资格、教育背景、专业能力和职业素养以及目前
的身体状况，能够胜任公司所聘任岗位的要求；
    4、经查询最高人民法院网，相关人员均不属于失信被执行人。

    综上所述，我们同意聘任江利雄先生担任公司总裁；同意聘任邵少敏先生、
廖巍华先生担任公司副总裁；同意聘任陈连勇先生担任公司总会计师；同意聘任
华欣女士担任公司董事会秘书。




                                            独立董事：何美云、张淼洪、刘南
                                                          2020 年 1 月 7 日