广宇集团股份有限公司                  第六届董事会第六次会议决议公告


证券代码：002133              证券简称：广宇集团         公告编号：(2020)023


                       广宇集团股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知
于 2020 年 3 月 25 日以电子邮件的方式送达，会议于 2020 年 3 月 27 日在杭州市
平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董
事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于为全资子公
司杭州冬宇房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司杭州
冬宇房地产开发有限公司（以下简称“冬宇房产”）向上海浦东发展银行杭州文
晖支行申请三年期房地产开发贷款人民币 60,000 万元提供全额连带责任保证；
冬宇房产以自有土地杭钱塘储出【2019】4 号地块土地使用权进行抵押。
    公司 2020 年第三次临时股东大会决议授权董事会批准公司对冬宇房产提供
担保总额不超过 70,000 万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，
经公司第六届董事会第六次会议审议通过后即可实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2020-024 号）。


     特此公告。
                                                   广宇集团股份有限公司董事会
                                                             2020 年 3 月 28 日