天津普林:第五届董事会第三次会议决议公告2018-10-30
证券代码:002134 证券简称:天津普林 公告编号:2018-033
天津普林电路股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 10 月
18 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会
第三次会议的通知》,同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于 2018
年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议应出席董
事 9 人,实际出席 9 人,其中独立董事何曙光先生以通讯方式参会并进行表决。
会议由董事长曲德福先生主持,出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,
会议形成了如下决议:
1、《2018 年第三季度报告全文及正文》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,
审议通过。
经审议,董事会认为:公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定,并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关
公告。
2、《关于会计政策变更的议案》,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)的相关规定和要求进行的合
理变更,符合相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。独立董事对该事项发表了同意的独
立意见。
具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-035)。
3、《关于拟清算并注销控股子公司的议案》,9 票同意,0 票反对,0 票弃
权,审议通过。
为进一步整合资源、降低管理成本、提高运营效率,公司决定清算并注销控
股子公司优拓通信科技(上海)有限公司,并授权公司管理层按照法定程序办理
清算、注销等相关事宜。
具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关
于拟清算并注销控股子公司的公告》(公告编号:2018-036)。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○一八年十月二十九日