证券代码：002135           证券简称：东南网架             公告编号：2014-050



                       浙江东南网架股份有限公司

                    第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通
知于 2014 年 8 月 15 日以传真或专人送出的方式发出，于 2014 年 8 月 22 日上午
在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议
董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年半年度报告》。
    《 公 司    2014   年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年半年度报告摘要》（公告编号：
2014-051）刊登在 2014 年 8 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2014
年 8 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二次会议决议




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                                               2014 年 8 月 26 日