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公司公告

东南网架:第五届董事会第二次会议决议公告2014-08-26  

						证券代码:002135           证券简称:东南网架             公告编号:2014-050



                       浙江东南网架股份有限公司

                    第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通
知于 2014 年 8 月 15 日以传真或专人送出的方式发出,于 2014 年 8 月 22 日上午
在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加会议
董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字,审议通过了如下决议:
    一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年半年度报告》。
    《 公 司    2014   年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2014 年半年度报告摘要》(公告编号:
2014-051)刊登在 2014 年 8 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    《公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2014
年 8 月 26 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第二次会议决议




                                         浙江东南网架股份有限公司
                                                    董事会
                                               2014 年 8 月 26 日