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公司公告

东南网架:第五届监事会第二次会议决议公告2014-08-26  

						证券代码:002135           证券简称:东南网架          公告编号:2014-052



                     浙江东南网架股份有限公司

                 第五届监事会第二次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
会议通知于 2014 年 8 月 15 日以传真或专人送出的方式发出,于 2014 年 8 月 22
日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
    经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
    一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2014
年半年度报告》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江东南网架股份有限公司 2014 年
半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过了《公司2014
年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    经审核,公司监事会认为:公司2014年半年度公司募集资金的存放和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的
情形。该报告真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放和使用情况,对本
报告无异议。
备查文件:
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第二次会议决议




                                  浙江东南网架股份有限公司
                                             监事会
                                        2014 年 8 月 26 日