证券代码：002135           证券简称：东南网架            公告编号：2014-056



                     浙江东南网架股份有限公司

                    第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通
知于 2014 年 10 月 17 日以传真或专人送出的方式发出，于 2014 年 10 月 24 日在
公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议董
事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年第三季度报告全文及正文》。
    《 公 司 2014 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2014 年第三季度报告正文》（公告编号：
2014-058）刊登在 2014 年 10 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于申请发
行短期融资券的议案》。
    为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司快速发展对资金
的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司
自身实际情况及发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不
超过 4 亿元人民币的短期融资券发行额度。
    《关于申请发行短期融资券的公告》（公告编号：2014-059）刊登在 2014
年 10 月 28 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。


    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整部
分日常关联交易预计金额的议案》。其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何
月珍回避了表决。
    《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》（公告编号：2014-060）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见详见刊登在 2014 年 10
月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。


    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向浙江
东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的议案》。
    随着东南膜材自筹资金项目的持续建设，仍需增加 2 亿元的融资额度。公司
通过综合考虑东南膜材自筹资金项目融资计划，决定拟继续为东南膜材追加 2
亿元的财务资助，以确保其资金需求，加快项目的建设进度。
    《关于向浙江东南建筑膜材有限公司追加财务资助额度的公告》 公告编号：
2014-061）详见 2014 年 10 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。


    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2014
年第三次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2014 年 11 月 14 日（星期五）召开浙江东南网架股份有限公司 2014
年第三次临时股东大会，详细内容见公司 2014 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开
2014 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-062）。


    备查文件：
    1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
    2、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见




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