证券代码：002135           证券简称：东南网架         公告编号：2014-057



                     浙江东南网架股份有限公司

                 第五届监事会第三次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
会议通知于 2014 年 10 月 17 日以传真或专人送出的方式发出，于 2014 年 10 月
24 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2014
年第三季度报告全文及正文》。
    经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2014年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2014 年第三季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整部
分日常关联交易预计金额的议案》。
    经审核，监事会认为：此项日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在直接损害公司和中小股东利益的情形。
    《关于调整部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2014-060）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。




    备查文件：
    1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第三次会议决议




                                        浙江东南网架股份有限公司
                                                     监事会
                                              2014 年 10 月 28 日