证券代码：002135            证券简称：东南网架            公告编号：2015-011



                          浙江东南网架股份有限公司

                   2015年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2015 年 1 月 23 日（星期五）下午 14:00
    网络投票时间：2015 年 1 月 22 日-2015 年 1 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1
月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月 22 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 23 日
下午 15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市
萧山区衙前镇新林周村）
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
    6、本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 21 名，其所持有表决权
的股份总数为 391,182,691 股，占公司股份总数的 52.2552%。其中：
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，所持有表决权的
股份数为 390,052,891 股，占公司股份总数的 52.1043%。
    通过网络投票出席会议的股东共 14 名，所持有表决权的股份数为 1,129,800
股，占公司股份总数的 0.1509%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 15 人，
持有表决权的股份数为 19,129,800 股，占公司股份总数的 2.5554%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
    表决结果：同意390,926,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9346％；
反对249,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0639％；弃权6,000股（其中，
因未投票默认弃权6,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
    其中，中小股东表决结果：同意18,874,000股，占出席会议中小股东所持股
份的98.6628％；反对249,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3058％；弃
权6,000股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0314％。


    2、逐项审议并通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，
关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐
春祥、周观根、何月珍、施永夫回避该项议案的逐项表决。
    （1）股票种类和面值
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。


    （2）发行数量
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。


    （3）发行方式
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。


    （4）发行对象和认购方式
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。


    （5）发行价格与定价方式
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。


    （6）发行股份的限售期
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。
    （7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。


    （8）上市地点
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。


    （9）募集资金数额和用途
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。
    （10）决议有效期
    表决结果：同意 18,862,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 1.3058％；弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0941％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,862,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.6001％；反对 249,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3058％；
弃权 18,000 股（其中，因未投票默认弃权 18,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0941％。


    3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，关联股东浙江
东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观根、
何月珍、施永夫回避该项议案的表决。
    表决结果：同意 18,856,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.9922％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.4391％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。


    4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》，关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、
郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、施永夫回避该项议案的表决。
    表决结果：同意 18,856,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.9922％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.4391％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。


    5、审议通过了《关于公司本次非公开发行方案涉及关联交易事项的议案》，
关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐
春祥、周观根、何月珍、施永夫回避该项议案的表决。
    表决结果：同意 18,856,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.9922％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.4391％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。


    6、审议通过了《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》，关联股东浙
江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、郭明明、徐春祥、周观
根、何月珍、施永夫回避该项议案的表决。
    表决结果：同意 18,856,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后的
股东及股东代理人所持股份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.9922％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.4391％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。
    7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票事宜的议案》。
    表决结果：同意 390,908,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9300％；
反对 189,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 84,000 股（其
中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000股，占出席会议中小股东所持股
份的98.5687％；反对189,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9922％；弃
权84,000股（其中，因未投票默认弃权84,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.4391％。


    8、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    表决结果：同意 390,908,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9300％；
反对 189,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 84,000 股（其
中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000股，占出席会议中小股东所持股
份的98.5687％；反对189,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9922％；弃
权84,000股（其中，因未投票默认弃权84,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.4391％。


    9、审议通过了《关于提请同意东南集团免于以要约收购方式增持公司股份
的议案》，关联股东浙江东南网架集团有限公司、杭州浩天物业管理有限公司、
郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、施永夫回避该项议案的表决。
    表决结果：同意 18,856,000 股，占出席本次股东大会关联股东回避表决后
的股东及股东代理人所持股份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议所有
股东所持股份的 0.9922％；弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.4391％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。


    10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 390,908,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9300％；
反对 189,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 84,000 股（其
中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。


    11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
    表决结果：同意 390,908,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9300％；
反对 189,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 84,000 股（其
中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。


    12、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 390,908,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9300％；
反对 189,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 84,000 股（其
中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。
    13、审议通过了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。
    表决结果：同意 390,908,891 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9300％；
反对 189,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 84,000 股（其
中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
    其中，中小股东表决结果：同意 18,856,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 98.5687％；反对 189,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9922％；
弃权 84,000 股（其中，因未投票默认弃权 84,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.4391％。


     四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所卢胜强律师、张诚律师出席本次股东大会进行见
证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

    锦天城律师认为：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法
有效。



    五、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                                 浙江东南网架股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2015 年 1 月 24 日