证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2015-031



                     浙江东南网架股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通
知于 2015 年 3 月 20 日以传真或专人送出的方式发出，于 2015 年 3 月 26 日上午
在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议
董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的
规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司以
定期存单质押向中国银行杭州萧山支行申请融资的议案》。
    因公司业务经营发展需要，公司拟将不超过 4,000 万美元（含）一年期定期
存单质押给中国银行杭州市萧山支行，向该银行申请不超过人民币 25,000 万元
的授信和贷款额度，期限为 1 年。
    公司董事会授权法定代表人徐春祥签署上述授信、贷款及质押事项的相关法
律文件。
    此次以定期存单质押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效，
无需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                                 浙江东南网架股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2015 年 3 月 27 日