证券代码：002135             证券简称：东南网架        公告编号：2015-038



                     浙江东南网架股份有限公司

           关于为子公司申请银行贷款及授信提供担保的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、担保情况概述
      为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请
贷款效率，规范公司对外担保行为，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》的规定和要求，公司决定为控股子公司融资提供担保，具体如下：

序号      被担保子公司名称         贷款银行         担保额度     担保类型

         香港东南国际联合     国家开发银行浙江                  连带保证担
  1                                               5000万美元
         有限公司             省分行                            保
         广州五羊钢结构有     上海浦东发展银行    13000万元人   最高额连带
  2
         限公司               广州番禺支行        民币          保证担保
         天津东南钢结构有                         10000万元人   最高额连带
  3                           民生银行天津分行
         限公司                                   民币          保证担保
                              成都农商银行新津    10000万元人   最高额连带
                              兴义支行            民币          保证担保
                                                  5000万元人民 最高额连带
                              民生银行成都分行
         成都东南钢结构有                         币           保证担保
  4
         限公司               中信银行股份有限    3000万元人民 最高额连带
                              公司成都分行        币           保证担保
                                                  4000万元人民 最高额连带
                              光大银行成都分行
                                                  币           保证担保


      上述担保已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，将提请公司 2015 年
第二次临时股东大会审议批准。


       二、被担保人基本情况
    1、公司名称：香港东南国际联合有限公司
    注册资本：1000 万人民币
    注册地址：香港湾仔骆克道 81-85 号霸田商业中心 13 楼 A 室
    董事：郭丁鑫
    经营范围：工程承包、经销建筑材料、化纤材料
    成立日期：2015 年 2 月 6 日
    与本公司关联关系：香港东南国际联合有限公司为本公司全资子公司，公司
持有其 100%的股权。
    2、公司名称：广州五羊钢结构有限公司
    注册资本：7222.54 万元
    注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路 44 号
       法定代表人：周观根
    经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安
装。
    与本公司关联关系：广州五羊钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持
有其 100%的股权。
    主要财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 32,589.43 万元，总
负债 21,505.03 万元， 2014 年度实现营业收入 29,270.70 万元，营业利润 1,268.97
万元，净利润 894.91 万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。
       3、公司名称：天津东南钢结构有限公司
    注册资本：800 万美元
    注册地址：天津空港物流加工区西十四道 31 号
    法定代表人：郭丁鑫
    经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关
的土建工程。
    与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其 75%的股权。
    主要财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 55,519.38 万元，总
负债 42,631.96 万元，2014 年度实现营业收入 45,047.56 万元，营业利润 1,207.07
万元，净利润 916.16 万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。
    4、公司名称：成都东南钢结构有限公司
    注册资本：12,500 万元
    注册地址：四川新津工业园区 A 区
    法定代表人：郭汉钧
    经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承
接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。
    与本公司关联关系：成都东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持
有其 100%的股权。
    主要财务状况：截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产 40,179.06 万元，总
负债 26,317.01 万元， 2014 年度实现营业收入 33,870.82 万元，营业利润 1,566.86
万元，净利润 1,105.77 万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。


    三、担保协议的主要内容
    公司本次拟为上述控股子公司提供担保额度的事项尚需经公司股东大会审
议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对
于控股子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的
协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会
授权范围履行相关担保事项的实施。
    公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，
将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。


    四、董事会意见
    董事会认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，均具有良好的业务发
展前景，具备较强的经营管理水平，在各大银行间拥有良好的资信力，实际债务
偿还能力较强，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。公司
提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意为上述子公司
向银行申请贷款及授信提供连带责任担保。


    五、独立董事意见
    独立意见认为：公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足子公司正常生
产经营的需要，公司担保的对象为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司，
公司有绝对的控制力，能够有效的控制和防范风险。本次担保事项符合《公司法》、
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）的有关规定，公司对其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
    因此，我们同意公司为子公司申请银行授信提供连带责任担保。本次担保事
项还需提交股东大会审议。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为
162,210 万元人民币（美元以 2015 年 4 月 27 日汇率换算），实际发生的担保余
额为 69,429.95 万元，占本公司 2014 年末经审计净资产的 37.26%，全部为对本
公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外
担保行为，本公司无逾期对外担保情况。


    七、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
    2、公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见


    特此公告


                                            浙江东南网架股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                 2015 年 4 月 28 日