东南网架:第五届监事会第六次会议决议公告2015-04-28
证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2015-036
浙江东南网架股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议
会议通知于 2015 年 4 月 17 日以传真或专人送出的方式发出,于 2015 年 4 月 24
日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名。会议由监事会主席郭丁鑫先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015
年第一季度报告全文及正文》。
经认真审核,监事会认为董事会编制和审核2015年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年第一季度报告全文及正文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
备查文件:
1、浙江东南网架股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
监事会
2015 年 4 月 28 日