证券代码：002135            证券简称：东南网架          公告编号：2015-035



                      浙江东南网架股份有限公司

                     第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通
知于 2015 年 4 月 17 日以传真或专人送出的方式发出，于 2015 年 4 月 24 日在公
司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事
9 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015
年第一季度报告全文及正文》。
    《2015 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
《2015 年第一季度报告正文》（公告编号：2015-037）刊登在 2015 年 4 月 28 日
的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为香港
东南国际联合有限公司外汇流动资金贷款提供担保的议案》。
    2014 年 8 月，公司与委内瑞拉祖国发展基金 2000（以下简称“发展基金”）
签订了以钢结构为主体的总承包工程建设项目。为确保工程顺利竣工，公司向国
家开发银行浙江省分行申请了一年期流动资金贷款 5,000 万美元，用于承包合同
项下的物资采购（主要为向境内企业采购钢结构产品），并以其旗下全资子公司
香港东南国际联合有限公司作为借款人，由公司作为担保人，提供全程全额连带
责任保证担保。
    本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。


    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为广州
五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
    公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，向上海浦东发展银
行广州番禺支行申请总额度（敞口）13,000 万元整以内(含)的综合授信业务，授
信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行信用证和非融资性保函。公司同意
广州五羊钢结构有限公司在上海浦东发展银行广州番禺支行申请总额度（敞口）
13,000 万元整以内(含)的综合授信业务。
    在办理上述综合授信业务中，公司同意广州五羊钢结构有限公司以自有的位
于广州市番禺区石基镇石基村前锋北路 44 号土地及房产抵押，我公司同意为以
上综合授信业务提供不超过敞口 13,000 万元整连带责任保证担保，担保期限为
一年。
    本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。


    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为天津
东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
    公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向民生银行天
津分行申请提用总额度为 10,000 万的综合授信业务。公司拟与民生银行天津分
行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人民生银行
天津分行处办理的授信业务提供连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总
金额为综合授信金额（敞口）的 100%，即 10,000 万元人民币。
    本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。


    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为成都
东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
    （1）公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因经营发展需要，拟向成都
农商银行新津兴义支行申请人民币 20,000 万元以内的综合授信，期限为 12 个月，
授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函。公司同意成都东南钢
结构有限公司在债权人成都农商银行新津兴义支行申请总额度人民币 20,000 万
元整以内(含)的综合授信业务。
    在办理上述综合授信业务中，公司同意成都东南钢结构有限公司以自有土地
及房产抵押，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过 10,000 万元整连带责
任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。
    （2）公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向中国
民生银行股份有限公司成都分行申请提用总额度为人民币 5,000 万元的综合授
信业务。公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》，
同意为成都东南钢结构有限公司在债权人民生银行股份有限公司成都分行处办
理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履
行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 5,000 万元人
民币。
    （3）公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向光大
银行成都分行申请提用总额度为人民币 4,000 万元的综合授信业务。公司拟与光
大银行成都分行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债
权人光大银行成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限
为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额
的 100%，即 4,000 万元人民币。
    （4）公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向中信
银行成都分行申请提用总额度为人民币 3,000 万元的综合授信业务。公司拟与中
信银行成都分行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债
权人中信银行成都分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限
为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信金额
的 100%，即 3,000 万元人民币。
    本议案需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。


    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公
司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2015 年 5 月 22 日召开浙江东南网架股份有限公司 2015 年第二次
临时股东大会，详细内容见公司 2015 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2015 年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-039）。


    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司以
定期存单质押向中国农业银行萧山分行申请融资的议案》。
    因公司业务经营发展需要，公司拟将不超过 1,500 万美元（含）6 个月定期
存单质押给中国农业银行股份有限公司萧山分行，向该银行申请不超过人民币
9,300 万元的授信和贷款额度，期限为 6 个月。
    公司董事会授权法定代表人徐春祥签署上述授信、贷款及质押事项的相关法
律文件。
    此次以定期存单质押向银行申请授信及贷款的事项经董事会审议通过生效，
无需提交股东大会审议。


    特此公告。



                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2015 年 4 月 28 日