证券代码：002135           证券简称：东南网架             公告编号：2015-067



                       浙江东南网架股份有限公司

                    第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通
知于 2015 年 8 月 14 日以传真或专人送出的方式发出，于 2015 年 8 月 21 日在公
司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际
参加会议董事 9 名。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2015
年半年度报告及摘要》。
    《 公 司    2015   年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年半年度报告摘要》（公告编号：
2014-069）刊登在 2015 年 8 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2015
年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2015
年 8 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关
事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改公
司章程经营范围的议案》。
    根据公司目前的生产经营情况及对未来的规划，需要调整并增加经营范围，
同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见 2015 年 8 月 25 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改公司章程经营范围的公告》（公告编
号：2015-070）。
    本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于为广州
五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
    公司子公司广州五羊钢结构有限公司为了经营发展需要，拟向招商银行广州
五羊支行申请总额度（敞口）2,000 万元整以内(含)的综合授信业务，授信品种
为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行信用证和非融资性保函。公司同意为广州
五羊钢结构有限公司在债权人招商银行广州五羊支行办理的综合授信业务提供
最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起
2 年。担保总金额为综合授信金额的 100%，即 2,000 万元人民币。
    本议案需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开公
司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2015 年 9 月 16 日召开浙江东南网架股份有限公司 2015 年第四次
临时股东大会，具体内容见公司 2015 年 8 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2015-072）。
    特此公告。




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                                                             董事会
                                                        2015 年 8 月 25 日