证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-048
浙江东南网架股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：2016 年 5 月 19 日-2016 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 20 日
下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市
萧山区衙前镇衙前路 593 号）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
6、本次大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 11 名，其所持有表决权
的股份总数为 470,348,356 股，占公司股份总数的 55.0416%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 名，所持有表决权的
股份数为 470,230,956 股，占公司股份总数的 55.0279%。
通过网络投票出席会议的股东共 3 名，所持有表决权的股份数为 117,400 股，
占公司股份总数的 0.0137%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 5 人，
持有表决权的股份数为 1,420,465 股，占公司股份总数的 0.1662%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项表决审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
（1）股票种类和面值
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（2）发行方式
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（3）发行数量
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（4）发行对象和认购方式
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（5）发行价格与定价方式
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（6）发行股份的限售期
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（7）本次发行前滚存的未分配利润的分配方案
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（8）上市地点
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（9）募集资金数额和用途
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
（10）本次发行决议的有效期
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0120％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 56,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》。
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事项的议案》。
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、
相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司申请银行授信提供担保的
议案》。
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于提名公司监事会监事候选人的议案》。
表决结果：同意 470,291,856 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880％；
反对 56,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意 1,363,965 股，占出席会议中小股东所持股
份的 96.0224％；反对 56,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.9776％；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师出席本次股东大会进行见证，
并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
锦天城律师认为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 21 日
