证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2016-050



                     浙江东南网架股份有限公司

                   第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
通知于 2016 年 5 月 13 日以传真或专人送出的方式发出，于 2016 年 5 月 20 日下
午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实
际参加会议董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。
    经公司董事长提名，同意聘任郭庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会
届满之日止。（简历见附件）。
    二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司与江苏
省苏中建设集团股份有限公司签署战略合作协议的议案》。
    详细内容见公司 2016 年 5 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与江苏省苏中建设集团股份有限公司
签署战略合作协议的公告》（公告编号：2016-051）。


    备查文件：
    1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
    2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
浙江东南网架股份有限公司
           董事会
     2016 年 5 月 24 日
    附件：郭庆先生简历
    郭庆：男，中国国籍，1973 年 10 月出生，无境外居留权，本科，注册管理
咨询师、经济师。2012 年 12 月起至今任浙江东南网架股份有限公司钢结构住宅
事业部总经理。现任杭州市建筑业协会新型建筑工业化分会副会长、杭州市建筑
节能与绿色建筑行业协会理事。任参股子公司四川鑫东联钢结构集成技术开发有
限公司监事。

    郭庆先生未直接持有公司股份，出资上海昂钰投资中心（有限合伙）40 万
元，占昂钰投资 3.28%股份；上海昂钰投资中心（有限合伙）持有东南网架
2,584,745 股股票。与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上
股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。