证券代码：002135           证券简称：东南网架             公告编号：2016-059



                       浙江东南网架股份有限公司

                   第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
通知于 2016 年 8 月 12 日以传真或专人送出的方式发出，于 2016 年 8 月 19 日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参
加会议董事 9 名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2016
年半年度报告及其摘要》。
    《 公 司    2016   年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2016 年半年度报告摘要》（公告编号：
2016-061）刊登在 2016 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2016
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在 2016
年 8 月 23 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对本议案发表了《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事
项的专项说明和独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司向华夏
银行股份有限公司杭州萧山支行申请银行授信的议案》。
    为经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司杭州萧山支行申请人民币
本金壹亿伍仟万元整以内（含本数）的银行借款，期限为一年。
    公司董事会授权公司法定代表人徐春祥先生全权代表本公司签署与上述授
信相关合同及有关文件。


    四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司拟与福
建省闽南建筑工程有限公司、泉州华力钢结构工程有限公司签署合作框架协议的
议案》。
    详细内容见公司 2016 年 8 月 23 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司拟与福建省闽南建筑工程有限公司、泉州华力钢结构工程有限公司签署合
作框架协议的公告》（公告编号：2016-062）。


    备查文件：
    1、浙江东南网架股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
    2、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独
立意见




                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2016 年 8 月 23 日