浙江东南网架股份有限公司
 独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的专项
                             说明和独立意见


       一、独立董事关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关
规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
       公司募集资金 2016 年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》
的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的
相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
       二、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见
        根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》(证监发【2005】120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定的要求，结合公司相关规章制度，作为公司的独立董事，我们本着实事求是
的态度，依据客观公正的原则，对公司2016年1-6月关联方占用资金情况及对外
担保情况进行了认真的了解和核查，并发表独立意见如下：
    1、截止 2016 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来
均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况。
       2、截至2016年6月30日，公司实际对外担保余额为99,744.08万元，全部为对
控股子公司提供的担保，占公司2016年6月30日归属于母公司的合并报表净资产
的41.33%。具体情况如下：
                                                                单位：万元
                                    实际发生日期                   实际担保
       被担保方        担保类型                         担保额度                   担保期限
                                   （协议签署日）                    金额

成都东南钢结构有限     连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2015 年 09 月 25 日      5,000      3,000
公司                   保证                                                   日起两年


成都东南钢结构有限     连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2016 年 06 月 06 日     10,000   7,804.30
公司                   保证                                                   日起两年


成都东南钢结构有限     连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2015 年 06 月 25 日      3,550      3,536
公司                   保证                                                   日起两年


天津东南钢结构有限     连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2015 年 09 月 14 日     10,000      7,695
公司                   保证                                                   日起两年


天津东南钢结构有限     连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2014 年 08 月 01 日      8,400       500
公司                   保证                                                   日起两年


天津东南钢结构有限     连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2016 年 06 月 08 日      8,000      6,480
公司                   保证                                                   日起两年


天津东南钢结构有限     连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2015 年 09 月 16 日      1,500      1,500
公司                   保证                                                   日起两年


广州五羊钢结构有限     连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2015 年 09 月 06 日     11,112   5,728.78
公司                   保证                                                   日起两年


东南新材料（杭州）有   连带责任                                               债务履行期限届满之
                                  2014 年 06 月 27 日     64,200     40,000
限公司                 保证                                                   日起两年

东南新材料（杭州）有   连带责任
                                                                              债务履行期限届满之
限公司                 保证       2016 年 01 月 04 日     27,000     23,500
                                                                              日起两年



       公司能够严格控制对外担保风险，除为本公司的控股子公司天津东南钢结构
有限公司、广州五羊钢结构有限公司、成都东南钢结构有限公司、东南新材料（杭
州）有限公司提供担保外，报告期内不存在为本公司的控股股东及其他关联方、
公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
公司已建立了《对外担保决策制度》，并明确了对外担保审批权限及流程。上述
担保事项均履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方
债务违约而承担担保责任。
   （此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十八次会议相关事项的专项说明和独立意见签字页）




独立董事： 毛卫民              胡旭微              韩洪灵



                                                     2016 年 8 月 19 日